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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Comunicação de Operações Suspeitas
Comunicação de Transações Imobiliárias
Registo de Beneficiários Efetivos
Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes
Destaques
Foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia (JO L284 de 12.11.2018) a seguinte legislação:
O Relatório sobre os progressos registados no sistema de prevenção e combate ao BC/FT da Austrália...
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