O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais relacionados com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Os principais indicadores analisados neste relatório são:
- Recursos tecnológicos que aumentam o anonimato
- Riscos geográficos
- Padrões de transação
- Tamanho da transação
- Perfis de remetente ou destinatário
- Fonte de fundos ou riqueza
O documento pode ser consultado aqui.