Destaques

Terá início na segunda-feira, 22 de fevereiro a primeira reunião Plenária do GAFI em 2021. Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, o Plenário acontecerá virtualmente.

A Ordem dos Advogados, disponibilizou, no seu Portal, um conjunto de FAQs com informação relevante sobre a aplicação do recente Regulamento sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais.

O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais...

O GAFI publicou recentemente um estudo sobre os riscos relacionados com o BC/FT e a COVID-19.

 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-...

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