• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

Foi publicado, esta semana, pelo Basel Institute on Governance o Anti Money Laundering Index 2021. Este relatório destaca, entre outros pontos, como a implementação lenta e ineficaz dos registos do beneficiário efetivo continua a possibilitar a existência dos designados "paraísos fiscais". 

Foi publicado no passado dia 2 de julho no Diário da República, 2.ª série o Regulamento n.º  603/2021- Regulamento do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da...

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