A Ordem dos Advogados, disponibilizou, no seu Portal, um conjunto de FAQs com informação relevante sobre a aplicação do recente Regulamento sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais.
Destaques
O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais...
O GAFI publicou recentemente um estudo sobre os riscos relacionados com o BC/FT e a COVID-19.
Foi publicada a síntese da Avaliação Nacional de Riscos 2019 no Portal do Governo.
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