No âmbito das competências atribuídas ao IMPIC, IP, em sede de branqueamento de capitais, pelo DL 232/2015, de 13 de outubro e pela Lei 83/2017, de 18 de agosto, procede-se à divulgação de dois modelos...
Destaques
- Projeto de Instrução relativa a fatores de risco reduzido e elevado de BC/FT e à adoção de medidas específicas de identificação e diligência,...
Na sequência da Reunião Plenária do GAFI realizada em outubro de 2019, são agora publicados os Relatórios de Avaliação Mútua da ...
O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados organiza, no próximo dia 13 de Novembro, uma conferência sobre as questões relativas a Branqueamento e a nova moeda, a Bitcoin.
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