O Banco de Portugal publicou no passado dia 26 de fevereiro uma ...
Destaques
Terá início na segunda-feira, 22 de fevereiro a primeira reunião Plenária do GAFI em 2021. Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, o Plenário acontecerá virtualmente.
A Ordem dos Advogados, disponibilizou, no seu Portal, um conjunto de FAQs com informação relevante sobre a aplicação do recente Regulamento sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais.
O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais...
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