Documentos Orientadores

 

 

g  ABORDAGEM BASEADA NO RISCO

g  MÉTODOS E TIPOLOGIAS  

g  ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

 

 

 

g  Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 1 |2012

 

g  Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 2 |2017

 

g  Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) |2023

 

g  Avaliação supranacional de risco 1 |2022

 

g  Avaliação supranacional de risco 2 |2022

  

g  Avaliações nacionais de risco |2013

 

g  Beneficiários efetivos 1 |2014

 

g  Beneficiários efetivos 2 |2018

 

g  Beneficiários efetivos 3 |2019

 

g  Beneficiários efetivos 4 |2023

 

g  Bens de elevado valor |2017

 

g  Contrafação de moeda |2013

 

g  Cooperação e troca de informação |2019

 

g  Corrupção |2013

 

g  Corrupção: branqueamento dos proventos |2011

 

g  Corrupção: riscos específicos do branqueamento dos proventos |2012

 

g  Crime organizado: Tráfico de opióides sintéticos |2022

 

g  Criminalização do financiamento do terrorismo |2016

 

g  Dados e estatísticas |2015

 

g  Diamantes |2013

 

g  Estado Islâmico |2015

 

g  Fatores de risco |2021

 

g  Financiamento do recrutamento de terroristas |2018

 

g  Futebol |2009

 

g  Gestão dos riscos de BC/FT |2020

 

g  Hawala e outros sistemas alternativos |2013

 

g  Inclusão financeira |2013

 

g  Inspeção Tributária |2019

 

g  Investigações financeiras |2012

 

g  Juízes e Procuradores |2018

 

g  Ativos virtuais 1 |2021

 

g  Ativos virtuais 2 |2018

 

g  Novos meios de pagamento |2013

 

g  Organizações sem fins lucrativos |2014

 

g  Organizações sem fins lucrativos 2 |2015

 

g  Ouro |2015

 

g  Partilha de informação - Setor Privado |2017

 

g  Pessoas politicamente expostas 1 |2013

 

g  Pessoas politicamente expostas 2 |2017

 

g  Prestadores de serviços a trusts e sociedades |2019

 

g  Profissionais do branqueamento de capitais |2018

 

g  Profissões jurídicas 1 |2019

 

g  Profissões jurídicas 2 |2014

  

g  Proliferação 1 |2018 

 

g  Proliferação 2 |2021 

g  Ransomware: Combate ao Financiamento do Ransomware|2023 

g  Proteção de dados, tecnologias e partilha de informação |2022

g  Recurso à videoconferência na comprovação de elementos identificativos |2021

 

g  Regularização fiscal |2012

 

g  Relações de correspondência bancária 1 |2016

 

g  Relações de correspondência bancária 2 |2016

 

g  Relações de correspondência bancária 3 |2022

 

g  Sanções financeiras |2013 

 

g  Sanções financeiras |2019

 

g  Setor Bancário |2014

 

g  Setor Imobiliário |2022

 

g  Setor dos Jogos |2009

 

g  Setor Segurador |2018

 

g  Setor dos Valores Mobiliários |2009

 

g  Setor dos Valores Mobiliários |2018

 

g  Supervisão |2016

 

g  Supervisão e enforcement |2015

 

g  Suspensão de operações suspeitas |2013

 

g  SWIFT |2016

 

g  Tabaco |2012

 

g  Trade Finance |2019

 

g  Tráfico de pessoas: riscos de branqueamento de capitais |2011

 

g  Tráfico de pessoas: fluxos financeiros |2018

 

g  Tráfico de animais selvagens |2020

 

g  Transferências de fundos 1 |2016

 

g  Transferências de fundos 2 |2017

 

g  Transferências de fundos 3 |2018

 

g  Transferências de fundos e operações de câmbios |2010

 

g  Transporte físico de dinheiro |2015

 

g  Unidades de Informação Financeira 1|2022

 

g  Unidades de Informação Financeira 2|2017

 

g  Zonas de comércio livre |2010 

 

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